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安大略省启动对加拿大多伦多行动的洗钱调查

发布时间:2018-09-19       

安大略省的酒精和博彩委员会(AGCO)在对位于不列颠哥伦比亚省里士满旗舰店River Rock的涉嫌洗钱活动进行调查后,对Great Canadian Gaming Corp进行了监管审查。

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围绕位于不列颠哥伦比亚省里士满的River Rock赌场的指控可能会让安大略省的监管机构停下来思考,因为他们评估了私有化和扩大该省博彩法的适用性。(River Rock Casino)

安大略省正在扩大其赌场业务并将其私有化,而大加拿大公司已经在该省经营着五家赌场,它是至少一个省级政府所谓的“游戏捆绑”的主要竞标者。

这些将最终使私营赌场公司有机会在该省的特定地区拥有和开发房产。

但不列颠哥伦比亚省的丑闻正在酝酿之中。加拿大皇家骑警(RCMP)最近的一份报告得出结论,该省分分彩平台赌场的反洗钱(AML)失败促成了涉嫌分分彩推荐平台 洗钱和资助恐怖主义的行为。

有掩饰吗?

与此同时,不列颠哥伦比亚省博彩政策执法处情报部门向省级副部长发送的备忘录,以及加拿大邮政媒体所看到的备忘录表明,“有组织犯罪存在于BC赌场及其周围,对公共安全构成了可行的威胁。”

据称,所有这一切的核心是River Rock,在不列颠哥伦比亚省游戏政策执行(GPE)分支机构的一份报告中指责他经常犯有反洗钱违法行为。

该报告分析了2013年至2015年期间赌场的记录,该报告仅在今年由新的省政府公布,被前任政府压制或忽视。

非法银行业务

River 分分彩推荐平台Rock是不列颠哥伦比亚省最大的赌场,但它也依赖于访问中国贵宾的大部分收入。中国对出国旅游时公民可以带出的资金数量加以限制,这推动了有组织犯罪控制的地下银行业。

加拿大皇家骑警认为,总部位于不列颠哥伦比亚省里士满的非法地下银行网络通常会向中国的高额买家提供现金,以便在River Rock赌场赌博,夜间“下降”成为赌场的常规场所。

与此同时,尽管法律要求金融监管机构通知所有超过1万加元的交易,赌场仍被指控定期接受超过500,000加元的现金存款而无需提交报告。

该网络与墨西哥和秘鲁的分分彩平台帐户有关,据称这些帐户被毒贩用来购买可卡因,以及加拿大皇家骑警声称参与资助恐怖主义网络的伊朗企业。

伟大的加拿大首席运营官Terrance Doyle本周告诉环球邮报,他的公司“在我们严格遵守我们开展业务的所有司法管辖区(包括安大略省)的法规的基础上,具有诚信和透明的文化。”


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