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在不列颠哥伦比亚省赌场洗钱据称资助恐怖主义

发布时间:2018-09-19       

根据加拿大皇家骑警(RCMP)的一份报告,一些不列颠哥伦比亚省赌场未能执行更严格的反洗钱程序,这有助于指控洗钱和资助恐怖主义。

Paul“King”Jin链接分分彩平台到不列颠哥伦比亚省的赌场

保罗“金”金,加拿大警方指控他经营地下银行网络涉嫌与毒品团伙和恐怖主义融资有关。(图片:温哥华太阳报)

据加拿大邮政媒体报道,加拿大皇家骑警认为,不列颠哥伦比亚省里士满的非法汇款业务向中国高额买家提供现金,以便在River Rock赌场赌博。

由于担心资本外逃给人民币施加压力,中国对出国旅游时公民可以带出的资金数量进行了限制,但这反过来推动了有分分彩推荐平台组织犯罪控制的地下银行业。

由Paul“King”Jin及其同事经营的转让业务被描述为一个庞大的地下银行网络,与中国的600个银行账户相关联,以及墨西哥和秘鲁的账户据称被毒贩用来购买可卡因。

调查人员说,与毒品交易有关的国际电汇是使用中国公司的假交易发票进行伪装的。他们还发现了与伊朗企业的关系,加拿大皇家骑警有理由相信这些企业正在资助恐怖主义网络。

“对赌场业的破坏性影响”

根据Postmedia的说法,不列颠哥伦比亚省彩票公司(BCLC)在2012年首次意识到Jin是一个有兴趣的人。但直到2015年2月,BCLC工作人员才会见了加拿大皇家骑警的联邦严重和有组织犯罪部门“投诉(约)在涉及男性的赌场的现金下降,被称为Paul'King'Kin,被认为与有组织犯罪有关。“

加拿大皇家骑警在2015年编制的后续调查报告指出,“所讨论的信息如果真实或泄露给媒体,可能对赌场业产生潜在的破坏性影响。分分彩平台”

Postmedia花了六个月的时间研究案件,通过信息自由请求获得数千份文件,并匿名采访了数十名政府和执法运营商。

GPEB报告被埋没了吗?

由监管BCLC的省博彩政策执行处(GPEB)编制的另一份报告发现,River Rock Casino Resort经常违反AML违规行为。

然而,GPEB的报告要么被前省政府忽视或埋葬,而是由现任卑诗省总检察分分彩推荐平台长David Eby在上个月发现并公布。

该报告还发现,“不明身份的现金来自不明身份的人或被认为与非法活动有关的人,在不寻常的时间(通常是半夜)从顾客的[River Rock]财产中掉落。”


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