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加拿大赌场River Rock被指控严重违反AML,但为何报

发布时间:2018-09-19       

不列颠哥伦比亚省的River Rock赌场度假村经常违反反洗钱(AML),但是一份强调违规行为的报告要么被前省政府忽视或埋葬。

不列颠哥伦比亚省AG David Eby发表River Rock AML报告

不列颠哥伦比亚省AG David Eby想分分彩推荐平台知道为什么以前的省政府没有采取关于River Rock有缺陷的反洗钱程序的诅咒报告。(图片来源:CBC)

上周五,总检察长大卫·艾比终于公布了这份历史悠久的公开资助报告,并任命了一名特别调查员,以检查其被忽视的原因,并研究较低内地赌场的洗钱问题。

被压抑的报告分析了2013年至2015年期间赌场的记录,详细说明了赌场的玩家如何在不必披露资金来源的情况下失去超过500,000加元的单笔现金买入。

法律要求英分分彩平台属哥伦比亚的赌场提交超过1万加元的所有现金交易报告以及一般的“可疑交易”,但发现River Rock“培养了接受大宗现金交易的文化”。

秘密'落客'

据报道,仅在2015年7月,赌场就接受了价值1350万加元的20加元账单,这引发了该州发起调查的游戏政策执法部门的怀疑。

该报告发现,“不明身份的现金来自不明身份的人或被认为与非法活动有关或者参与非法活动的人,在不寻常的时间(通常是半夜)从顾客手中掉了下来。”分分彩推荐平台

据报道,这家高端赌场很受亚洲高级贵宾和“在温哥华和中国感兴趣的商界人士”的欢迎,其中许多人都在国外。

报告总结道:“通过使用非资金来证明洗钱活动的合理理由已得到确认。” “虽然赞助人可能是真正的,但赌场接受的无源现金可能与犯罪活动有关。”

以前的 担忧

这不是第一次提出不列颠哥伦比亚省赌分分彩推荐平台场的反洗钱程序不足的问题。2014年,CBC新闻发现,在三个月内,只有两家赌场,River Rock和Starlight记录了2700万加元的可疑现金交易。

不列颠哥伦比亚省彩票委员会总裁兼首席执行官Jim Lightbody表示:“我们有责任非常认真地管理我省的游戏,并且总是欢迎有机会改进我们的做法。”他的组织负责确保遵守反洗钱程序。 。

“我们对可能试图瞄准我们业务的罪犯不容忍。如果我们可以采取更多措施来改善分分彩平台卑诗省的反洗钱工作,我们就会这样做。“

但是,特别调查员将对BCLC观察下这种违规行为如何能够以如此猖獗的规模存在感兴趣。


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